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金融“李鬼”出没！“杀鱼盘”等新骗局惊现 基金公司揭露真相！这些案例很典型

时间：2023-05-20 08:05:00 来源: 券商中国

近期，“投资者保护”话题持续引来市场关注。5月15日是“全国投资者保护宣传日”，同时也是“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”。券商中国从业内获悉，近期华夏基金、银华基金、华商基金等多家基金公司在持续加大“投资者保护”方面宣传，通过案例和法律知识科普等方式，提升投资者保护意识。

基金公司指出，在实际投资中，有不少“李鬼”们冒用证券、期货、基金公司名义进行诈骗，花样百出，带着“杀猪盘”“杀鸟盘”“杀羊盘”“杀鱼盘”等骗局来搅乱市场，侵害普通投资者的合法权益。投资切不可抱有一夜暴富的心态，更不要相信所谓的“财富密码”，需注意保护自身合法权益和自身财产安全，谨防被骗。


(资料图片)

“杀羊盘”主要针对外国人

针对各类“杀X盘”骗局，华夏基金开门见山指出，这是存在于投资市场中的危险诱饵。

“这些套路中的猪、鸡、鸟、羊，实际上就是投资者在骗子眼中的‘形象’，是任由宰割的猎物。”华夏基金指出，无论电话那头的声音如何甜美、态度如何诚恳、说出的话如何打动你的心，他们的目的只有一个：骗钱！

华夏基金表示，最出名的“杀猪盘”就是假借“谈恋爱”“相亲”的名义，让受害人参与到网络赌博或所谓的商业投资中骗取钱财；此外，“杀鸟盘”又叫“杀鸡盘”，主要是针对“宅在家”的人群的刷单兼职诈骗，宣扬“足不出户就能赚大钱”，不断鼓动受害者投钱代刷；“杀羊盘”谐音“杀洋盘”，是“杀猪盘”的变种，主要针对的是外国人，通过聊天交友手段引导被害人“投资”，骗取钱财。

华夏基金进一步说到，从“杀猪盘”到“杀鸟盘”“杀羊盘”，再到最近的“杀鱼盘”，各类诈骗越来越精准和专业，但如果细心梳理其实也会发现，套路千万种，“防骗”方法却是相似的：

首先，保护好自己的隐私信息，包括但不限于身份信息、银行账户、网购交易信息等等。

接着，投资理财一定要选择正规渠道，可以在证监会、银保监会等官方网站了解资质，从正规渠道了解金融产品和办理流程。购物或其它交易也是一样，一定要通过正规平台来操作，并且在交易过程中务必使用平台的交流及交易系统。

总之，不信“偏门”，不贪“小利”，谨记“天上不会掉馅饼”，不妄图一夜暴富，遇到不确定的事情第一时间拨打96110反电信网络诈骗专用号码，不要成为骗子眼中的“猪”“鸟”“鱼”。

银华基金则表示，随着居民财富增长，越来越多的人加入了投资大军，理财、基金成为了备受欢迎的投资工具。但在实际投资中，大家千万得擦亮眼睛，有不少“李鬼”们冒用证券、期货、基金公司名义进行诈骗，花样百出。投资切不可抱有一夜暴富的心态，更不要相信所谓的“财富密码”，务必提高警惕，保护自身合法权益和自身财产安全，谨防被骗。

“杀鱼盘”类诈骗有三个步骤

为了让投资者能有效及时识别骗局，华夏基金进一步引用真实案例说到，最近出现的新型套路“杀鱼盘”，就是通过“撒网捕鱼”“鱼自己咬饵上钩”，这类诈骗通常有三个步骤：

第一步“撒鱼饵”，通过电信、网络等方式“广撒网”，到处投放虚假贷款、投资炒股等虚假信息、甚至是打着“帮你追回被骗资金”的幌子，留下自己的联系方式，等人“上钩”。比如说，如果你在朋友圈看到有人说自己有途径扩大支付宝借呗、花呗的额度，很可能就是“杀鱼盘”在“撒鱼饵”。在这个阶段，骗子不作个股推荐。

第二步“养鱼”并“哄鱼”，一旦你动心了循着骗子留下的联系方式问过去，“钓鱼者”就会开始试探，通过交谈等方式帮你“解决问题”，获得你的信任。比如公安部门公布的一个案例就是，骗子宣传自己认识编程高手，可以帮助受害者追回被骗的金额，找回后收取10%的“佣金”。在这个过程中，骗子不断告诉受害者已经追回了多少多少，让受害者提供收款银行卡，还发来自己P的转账信息，宣称境外汇款24小时到账。

第三步“杀鱼”，一旦取得了你的信任，骗子就会以各种名义要求你提供身份及银行卡信息，或者发来虚假链接诱骗你完成支付。还是上面那个例子，有汇款截图很多人都会信以为真，以为之前被骗的钱真的被追回来了，高兴之余就支付了“佣金”，等到发现根本没有所谓的“境外汇款”时，骗子早就把你拉黑了。

这些线上诈骗案例要仔细看

从作案方式上看，华商基金则指出，当前大量非法证券期货活动由线下转移到线上，不法分子依托网络实施宣传、引流、展业、获利等多业务环节，具有很强的欺骗性和隐蔽性，严重损害投资者利益。

为更好地增强大家防范非法证券期货活动的意识和能力，2023年初夏华商基金开展了以“投资理财不受骗，查清资质是关键”为主题的防范非法证券期货宣传月活动。在活动当中，华商基金通过形式多样的防非相关知识的普及和宣传，揭露非法活动犯罪手法和主要特点，力争帮助广大投资者客观认识非法证券期货圈套、非法集资的危害性，树立正确理财观念，提高风险识别能力和风险防范意识，进一步压缩非法证券期货活动的生存空间。

更为具体地，华商基金展示了以下几个警示案例：

警示案例一：连本金都被卷跑

近期股市行情活跃，股民张先生觉得机会来了，欲通过配资平台配资加杠杆炒股以赚取更多收益。于是张先生在网上找到某配资平台，该平台网页标注着“多年行业品牌”“低息起配”“资金保障”“实盘交易”“快捷提现”“多种配资模式”等字样，宣称众多知名银行、券商是其合作伙伴。

张先生通过网站在线客服咨询关于该平台配资安全性等问题，客服告诉张先生公司已经工商局登记注册，平台严格遵守“专款专户专用”，资金安全完全有保障，提现3-5分钟即可到账，保证金亏损50%达警戒线，亏损80%才会强制平仓。张先生觉得该配资平台靠谱，于是分多次转入30万元保证金。

一段时间后张先生股票亏损，决定卖出股票提现，却发现平台显示无法提现。张先生多次与客服人员沟通，对方始终以各种理由搪塞并建议张先生投入更多保证金，几天后该配资网站竟然打不开了，客服人员也联系不上。

此时，张先生才意识到上当受骗了，本想通过配资炒股赚取更多收益，没想到连本金都被卷跑了。

警示案例二：不接电话，人间蒸发

“我出钱，你炒股”“专业为股票期货投资者提供无抵押低息贷款，让您的资金放大3-5倍，高杠杆炒股”。股民王某看到街头散发的股票配资广告后，经不住“一本万利”的诱惑，不经斟酌，按照广告提供的电话联系了张某，与其签订了《借款协议书》。约定配资比例1：3，即王某出资10万元，张某配资30万元；利息每月2％。当证券账户内资金总额低于王某出资金额的115％时，须立即追加保证金，当证券账户内资金总额低于王某出资金额的110％时，张某有权强制平仓，停止交易，协议自动终止。

随后，王某按约定将10万元投资款打入张某个人银行账户后，张某提供给他一个IP未经通信管理部门备案的网页登录端的账户密码，王某登录后开始用该账户上显示的30万资金操作炒股。虽然追加过几次保证金，但王某的账户1个月后还是被强制平仓。王某不甘心，一心想翻本，又拿出30万配资100万，共计130万元再次杀入，3个月后又被强制平仓。前后投入的50多万元全部亏损。

王某开始以为账户被强制平仓、亏损累累，是因为市场行情变化快、自己运气不好。后来发现张某并未按照签订合同时约定的一般券商佣金标准收费，每笔交易扣除的手续费高达8‰，是正规券商收费的20余倍。由于王某交易频繁，扣除的手续费累计高达20多万元，而且已经无法登录张某所提供的网页登录端。

王某顿觉上当受骗，找张某理论，要求张某提供交易记录并退还多收的手续费，张某先是借口推脱，最后干脆不接电话，人间蒸发。王某随即向当地公安机关报案，张某因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查。

通过上述案例展示，华商基金提示到，普通的场外配资就是指配资平台或公司按一定比例分配资金给你炒股，本质上就是民间借贷，加大了杠杆，也增加了风险，同时，配资公司需要控制风险，他们会分配给你账户，时刻监测你的资金和持仓情况，让投资者在他们的控制之下开展交易，这种分配账户的行为，违反了证券法第58条关于不得出借或借用他人证券账户进行证券交易的相关规定。

华商基金表示，案例中提到的场外配资涉及到虚拟盘，这已经涉嫌诈骗，因为投资者在这类配资平台上进行的股票交易都没有真实对接到券商系统，而只是投资者和配资公司互为对手盘，投资者赚得越多，则配资公司就亏得越多。平台上显示盈利较多时，配资公司会设置网页提示投资者注册账户无法登录或平台网址无法打开等情形使投资者无法提现。这类交易实际上是一种新型的诈骗方式，投资者一旦发现自己接入了虚拟盘，则应该立即报警。

（文章来源：券商中国）

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